什么是非法集资?哪些领域是非法集资高发区?
发表于:2024-04-25 作者:陆图资产
编辑最后更新 2024年04月25日,什么是非法集资?哪些领域是非法集资的高发区?根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动的通知》,非法筹集资金是指公司或个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权证明书的方式
什么是非法集资?哪些领域是非法集资的高发区?根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动的通知》,非法筹集资金是指公司或个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权证明书的方式向社会公众筹集资金,约定在一定期限内以货币、实物、其他方式向出资者偿还本金和利息社会上非法筹资案件频发,投资者应如何避免上当,哪些领域是非法筹资高发区?
最高人民法院、最高人民检察院、公安部和一行三会等14家国家机关召开了处理非法筹资部际联合会议,会议指出现在非法筹资的十大高发领域的特征,列举了网络贷款机构非法筹资的三个特征.以下是会议列举的当前十大高发领域非法集资的特点.
(1)民间投资融资中介机构的非法筹资特征
一是以投资资产管理为名,承诺无风险、高收益,向社会公开发售资产管理产品吸收公共资金,虚构投资项目和借款人,直接进行筹资欺诈.二是为资金供求双方提供中介介绍和担保等服务,利用多对一和资金池模式为涉嫌非法筹资的第三者筹集资金.三是实体企业出资设立融资类机构为自己融资,一些企业自己设立或通过相关公司设立担保公司,为自己提供担保.
(二)网络贷款机构非法筹资的特征
资金
机构
投资
领域
特征
会议
公司
社会
担保
融资
是非
高发区
最高
中介
人民
企业
方式
网络
资产
资产管理
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